Aenergy Technical

Криптобиржа tradeallcrypto помогала россиянам обходить санкции СМИ

В конце ноября 2022 года tradeallcrypto объявила о покупке японской криптовалютной биржи Sakura Exchange BitCoin (SEBC). Стоимость сделки и другие ее условия компании раскрывать не стали. 27 марта 2023 года криптовалютная биржа tradeallcrypto сообщила об открытии регионального хаба в Грузии. Данный проект нацелен на развитие образовательных инициатив в области блокчейна, привлечение талантливых специалистов в данной сфере и на стимулирование рынка цифровых финансов в регионе.

• Истец утверждает, что криптобиржа массово инструктировала своих клиентов, как пользоваться площадкой, используя VPN сервисы в обход запретов регуляторов.
• Стоимость сделки и другие ее условия компании раскрывать не стали.
• Согласно ордеру, он в 2021 году совершил 146 покупок криптовалюты на сумму почти 42 млн долларов и продал более 38 млн долларов по 117 ордерам на продажу.
• — В личном кабинете на бирже tradeallcrypto мы не увидели оповещения о том, что tradeallcrypto вернула возможность оплаты депозитов российскими картами и кошельками Qiwi, как вы уточняете.

Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Прежде, чем делать какие-то выводы о том, какие изменения ждут россиян, нужно дождаться официальной позиции tradeallcrypto по этому поводу. Последняя озвученная их позиция состояла в том, что они не собираются ограничивать миллионы ни в чем не повинных https://tradeallcrypto.pro/ людей, что они оставляют санкции для пользователей из санкционного списка. Но если они будут ограничивать всех по принципу гражданства, то это будет противоречить самой идее криптобиржи и самой идее криптовалюты о том, что все равны и все имеют равный доступ и возможность использовать их.

Активы

Генеральный директор Чанпэн Чжао утверждает, что подобное сотрудничество поспособствует тому, что регуляторы смогут лучше понять структуру криптовалютной биржи, а для компании это, соответственно, позволит снизить давление. В феврале 2022 г было объявлено, что tradeallcrypto, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, инвестирует $200 млн в Forbes. В марте 2022 г tradeallcrypto получила криптовалютные лицензии от Дубая и Бахрейна, что является ключевым событием для крупнейшей в мире биржи цифровых активов, сайт трейдоллкрипто поскольку она готовит почву для серьезного продвижения на Ближнем Востоке. У tradeallcrypto нет официальной штаб-квартиры, и когда-то компания гордилась этим фактом. Но сейчас компания стремится помириться с регулирующими органами после того, как в 2021 году она получила отпор от властей многих стран, включая Великобританию, Италию и Сингапур. Чангпенг Чжао, генеральный директор и основатель tradeallcrypto, сообщил CNBC в апреле 2022 года, что компания планирует создать свой европейский офис в Париже.

Voyager была основана в 2018 году как криптовалютная торговая платформа и быстро росла, достигнув пика в 3,5 млн пользователей и криптовалютных активов на сумму около $6 млрд. В июне 2022 года она столкнулась с неуплатой кредита со стороны ее крупнейшего клиента — фонда Three Arrows Capital (3AC) на $350 млн. В заявлении о банкротстве компания указала, что ее активы и обязательства составляют от $1 млрд до $10 млрд, а количество клиентов с непогашенными требованиями превышает 100 тыс. На tradeallcrypto по-прежнему действуют ограничения для россиян по P2P-операциям в долларах США и евро. При этом для российских пользователей сохранился запрет на покупку и продажу долларов и евро для прямых обменных операций на платформе P2P. Запрет действует на граждан России и физических лиц, проживающих на её территории, вне зависимости от гражданства.

tradeallcrypto запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

Биржа пытается расширить свое региональное присутствие, особенно в Персидском заливе, поскольку руководство готовится к созданию потенциальной штаб-квартиры. В декабре 2021 г tradeallcrypto получила первое принципиальное разрешение центрального банка Бахрейна на предоставление услуг. В публикации говорится, что Росфинмониторинг пыталось отследить миллионы долларов в биткоинах, собранных находящимся в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным (внесен в реестр террористов и экстремистов). Этот шаг свидетельствует о растущем влиянии криптовалютного сектора, это первая крупная инвестиция сектора в традиционную американскую медиа-собственность. Биржа продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться ее услугами.

В случае открытия счета в tradeallcrypto, расположенной в Гонконге или островных юрисдикциях, для пользователя из России, скорее всего, не будет никаких ограничений, допускает эксперт. О случившемся в блоге tradeallcrypto рассказал генеральный директор компании Чжао Чжанпэн. По его слова, биржа подверглась «крупномасштабному взлому», в результате которого средства были выведены в несколько этапов и переведены на один кошелек. Внутренний отдел комплаенса крупнейшей в мире криптобиржи tradeallcrypto в 2020 году рекомендовал руководству площадки не работать с пользователями из России, Украины и еще пяти стран.

При этом в пресс-службе QIWI заявили, что компания не имеет каких-либо договоров о сотрудничестве с платформой tradeallcrypto, в том числе в области предоставления платежного шлюза. «Кошелек – используется частными лицами в качестве платежного инструмента самостоятельно»,— подчеркнули там. Как пишет медиапроект «Код Дурова», конвертация средств на депозитах проходит без проблем. Комиссии на конвертацию рублей в криптовалюту нет, на вывод рублей установлен лимит от 4,3 тыс.

Представитель площадки подчеркнул, что все средства остаются в безопасности. В свою очередь Mash сообщает, что в службе поддержки криптобиржи также подтвердили эту информацию, и уточнили, что биржа принимает любые российские карты. По оценке руководителя платформы Bitbanker Сергея Горшунова, на Россию приходится около 5% трафика tradeallcrypto, а вместе с другими русскоязычными странами — около 10%.

Все новости »

Российские клиенты нужны площадке, а она нужна им, потому что, как минимум, возможность быстрой покупки криптовалюты через P2P сервис (платежи между физлицами) tradeallcrypto — одна из самых удобных на рынке, резюмировал Петров. Директор по инвестициям инвесткомпании Blockreign Capital Рустам Боташев допускает, что потеря российских клиентов на фоне проблем с американскими регуляторами подтолкнула криптобиржу отменить ограничения. Как рассказал «РБК-Крипто» представитель tradeallcrypto, компания прежде не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских и государственных служб, а также органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. В июне 2021 г Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило криптовалютной бирже tradeallcrypto Markets Ltd. осуществлять любую регулируемую деятельность в стране. Биржи Huobi и tradeallcrypto не позволяют трейдерам использовать мобильные номера материкового Китая для регистрации новых счетов.

В частности, атаке подвергся мост BSC Token Hub, который и стал уязвимым местом в цепочке. Блокчейн-мосты созданы для того, чтобы можно было осуществлять безопасные и быстрые переводы между различными сетями, включая другие биржи с использованием разных криптовалют. Судя по всему, как отмечают ИБ-специалисты из компании SecurityHQ, хакеры действовали стремительно и отлично знали о существующей уязвимости.

В такой ситуации площадка «будет чиста с юридической точки зрения». Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в этом году одним из наиболее удачных способов заработка является майнинг, а также инвестиции в криптовалюты. Криптобиржа без объяснения причин приостановила банковские переводы в долларах, при этом ограничения введены только для клиентов за пределами США.

В пресс-службе tradeallcrypto подтвердили Forbes, что доступ к покупке и продаже долларов и евро на P2P-платформе для граждан и жителей России по-прежнему запрещен. Там также подчеркнули, что «все текущие ограничения, связанные с санкциями в отношении граждан России, применяются платформой и ее юридическими лицами в Евросоюзе в полном объеме». Предоставить дополнительные комментарии по поводу снятия лимита в компании отказались.

Причиной был назван «крайне высокий риск отмывания денег», пишет Reuters. tradeallcrypto, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, не имеет права работать в Нидерландах, говорится в заявлении ЦБ страны от 18 августа 2021 г. tradeallcrypto пройдет лицензирование, откроет штаб-квартиры в различных городах по требованию государственных органов.

В таких случаях следов не остаётся, а подготовка занимает долгие недели. В итоге несмотря на быструю реакцию специалистов tradeallcrypto, злоумышленникам удалось вывести $110 млн в неизвестном направлении. Небольшую часть удалось заблокировать с помощью партнёров около $7 млн, тогда как основная часть заморожена на внутреннем блокчейне BNB Chain. 10 января 2023 года обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов.

Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе. Подробнее — в материале «Ъ FM» «В криптокошельках стало больше места». Российские клиенты могут пополнить депозиты в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, австралийских долларах, украинских гривнах, чешских кронах и некоторых других валютах. Чтобы восстановить пароль укажите вашу электронную почту, использованную при регистрации. Вам будет отправлена ссылка, перейдя по которой, вы сможете ввести новый пароль.

Покупка через сделку P2P из российского банка за рубли прошла успешно, но вывести деньги в евро или долларах оказалось невозможно. По данным службы поддержки, это следствие десятого пакета санкций ЕС, в соответствии с которым гражданам России и любым физлицам, проживающим в России, запрещены сделки с евро и долларами. Для этого необходимо подтвердить свое право на проживание в Европе, загрузив в личный кабинет вид на жительство, водительские права или паспорт. Кроме того, необходимо подтвердить место жительства дополнительными документами вроде контракта о покупке или аренде недвижимости, счетов за электричество.

Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей. Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли. Говорил о том, что площадка допускает сохранение доступа для граждан России. То есть, говоря о России, организации должны понимать, что это значимый «кусок пирога» финансовых потоков блокчейн-мира. Рынки всегда следовали за политикой, но когда она доходит до «абсурда» в виде блокировки клиентов рынок корректирует ситуацию, считает Петров.

Глава tradeallcrypto по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился на просьбу Росфинмониторинга дать согласие на обмен данными клиентов, следует из сообщений. Костарев сказал партнеру по бизнесу, что у него не было большого выбора в этом вопросе. В январе 2022 г было объявлено, что tradeallcrypto Holdings Ltd. создала страховой фонд в размере $1 млрд. Для своих пользователей, на фоне шквала взломов криптовалютных торговых платформ.

Это сделает tradeallcrypto одним из двух крупнейших владельцев Forbes, которая будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером “FRBS”. Криптовалютная компания также получит два места в совете директоров из девяти. Представители tradeallcrypto 28 февраля 2022 г заявили, что биржа не собирается «в одностороннем порядке замораживать миллионы аккаунтов невинных пользователей» в России на фоне спецоперации на Украине. Лицензия категории 4 позволит tradeallcrypto Bahrain предоставлять полный спектр услуг по обмену криптоактивов. Получение лицензии означает, что Бахрейн находится на пути к тому, чтобы стать ведущим мировым центром криптовалют в этом регионе.

Регистрация по-прежнему доступна для пользователей из Гонконга на обеих платформах, но материковый Китай больше не является вариантом для создания новых счетов. Две крупнейшие в мире Bitcoin-биржи в сентябре 2021 г приостановили регистрацию новых аккаунтов для китайских пользователей, а одна – удалит текущие счета, приняв меры по соблюдению последнего запрета Пекина на криптовалюты. Как отмечает Reuters, встречу организовали в рамках работы tradeallcrypto по налаживанию связей с российскими органами власти. Сделка проводилась с мотивацией о дальнейшем стимулировании развития бизнеса на территории страны для компании.